O iGaming é um negócio altamente regulado. A legislação exige que levemos a cabo verificações de diligência devida à identidade do proprietário final – nomeadamente da pessoa singular que, directa ou indirectamente, exerce controlo sobre os clientes de uma qualquer estrutura – de todas as partes contratantes ou individuos, e/ou empresas com as quais que tenhamos efectuado ou desejemos efectuar um acordo. Assim sendo, somos obrigados a pedir-lhe, a si ou à empresa que representa, que apresente ao Betclic Group a documentação de diligência devida (que poderá incluir documentação financeira) de modo satisfatório.

Na eventualidade de tal documentação não vir a ser apresentada dentro do prazo de tempo estipulado no pedido, ou no caso da documentação não estar de acordo com a satisfação do Betclic Group, podemos pedir-lhe que nos apresente informação adicional.

Adicionalmente, enquanto estejamos a levar a cabo as averiguações de diligência devida, poderemos ter que suspender o serviço/acordo, até que todas as condições estejam satisfatóriamente reunidas.

Nota: Se for uma Empresa, necessitaremos da seguinte documentação:

1. Certidão de Constituição; e
2. Actual / último Memorando e Estatutos de Constituição; OU:
3. Cópia da Certidão Permanente ou qualquer documento equivalente – com não mais do que seis (6) meses – mostrando pelo menos:
– Nome completo da Empresa e número de registo;
– Data de constituição ou registo da Empresa;
– Morada registada da Empresa e/ou princípal local de negócio; E:
4. Organograma do Grupo – mostrando o Proprietário Final, assinado pelo Director ou pelo Secretário da Empresa; OU
5. Actual/Último Cadastro de Accionistas, mostrando o Proprietário Final (terá que ser uma pessoa singular ou uma empresa cotada), assinado pelo Director ou pelo Secretário da Empresa.
6. Actual/Último registo de Directores, assinado pelo Director ou pelo Secretário da Empresa.
* Na eventualidade de o Director ser uma Entidade Empresarial, por favor forneça a documentação indicada em “Documentação Empresarial”.

Nota: Se for uma Pessoa Singular, necessitaremos da seguinte documentação:

7. Cópia de Cartão de Cidadão, ou Passaporte, válido e actual; e
8. Cópia de uma facture de serviços onde conste o nome e a morada pessoal. Deverá ser um extracto bancário, e/ou um extracto de cartão de crédito, e/ou uma factura de serviços (não poderá ser uma factura uma operadora de rede móvel) onde conste a morada residencial permanente – com não mais do que três (3) meses.

Os documentos mencionados nos pontos nº7 a nº8 acima deverão ser fornecidos para os individuos proprietários ou com participação societária de domínio nas acções da empresa.

Os documentos deverão ser fornecidos na língua Inglesa, quando possível.

Todos os documentos deverão ser-nos enviados como cópias digitalizadas, via email, para nossa revisão e comentário;

O BetClic Group resreva-se o direito de pedir documentação e informação adicional, assim como, de pedir periódicamente versões actualizadas da documentação.